HE:Vorstand/Protokolle/2010-06-23

Tagesordnungen

Hier wird die Tagesordnung für die jeweils kommende Vorstandssitzung gemeinschaftlich erstellt. Die Vorstandssitzung hat eine Dauer von ca. 3 Stunden.

Vorstandssitzung am 23.06.2010, 19 Uhr

Vorbereitung

1. Ernennung Protokollant: Jan Leutert
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit des Vorstands: vollständig Anwesend
3. Einschalten des Streaming
4. Vorstellung und Verabschiedung Tagesordnung: einstimmig dafür
5. Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung
   1. einstimig angenommen
6. Information: Protokoll vom 25.05. nochmals Beschlussnummern korrigiert.
7. Nächste Antragsnummer 2010/3V0168

Dringendes

Aufgrund des Deutschland-Spiels bei der WM gibt es die Überlegung nur die dringenden Themen zu behandeln und eine Woche später bei einer außerordentlichen LV-Telco alles übrig gebliebene nach zu arbeiten. Der eine finanzrelevaten Antrag wird ebenfalls behandelt.

1. Schlichterkeis, Ralf Praschak, 21.06.2010
   1. Wie wollen wir hiermit weiter fortfahren? Es kam der Wunsch auf, dass sich die Kandidaten im Wiki vorstellen und der Vorstand bis zum kommenden LPT einen Schlichter erst mal beauftragt. Gibt es eine Deadline vom BVor? Wieviele Personen müssen/sollen benannt werden?
      1. Es gibt noch kein Verfahren zur Realisierung.
      2. Eventuell aus den dann entstehenden Kandidaturen bis zum nächsten LPT bestimmen
      3. Aufruf zur Kandidatur bis zur nächsten Vorstandssitzung ... dann sehen wir weiter.
         1. Uwe kümmert sich drum.
2. Mitgliederverwaltung, Ralf Praschak, 21.06.2010
   1. 30.06. Deadline für CiviCRM gepflegte Daten zur Einladung für die Bundes LiquidFeedback-Instanz
      1. Die erste Erwähnung diesbezüglich findet sich in der BVor-Telco vom 26.05.2010, was gesondert nochmal am 27.05.2010 über die Vorständeliste gepostet worden ist
         1. Daten werden bis dahin aktuell sein.
   2. Lösungswege/-ideen für die Einbindung 2 möglicher Vorstandshelfer
      1. Fragenpool dazu:
         1. Wie werden die bestehenden Datenpools (GenSek, Uwe+Knut, CiviCRM, offene Tickets, E-Mails, Faxe, ...) sinnvoll auf einen Stand gebracht?
            1. Es gibt derzeit 2 Stände die nur minimal voneinander abweichen.
         2. Wie werden die KVs daran angeschlossen und die Mitgliederdaten abgeglichen?
         3. Welche CiviCRM-Zugänge brauchen wir womöglich zusätzlich und wie lange wird dies dauern?
            1. für jeden Helfer einen
         4. Wer kümmert sich um die Pflege der Neumitglieder (Tickets, E-Mails, Faxe, ...)?
            1. Ticketsystem
         5. ungefährer Zeitplan mit Milestones bis zum LPT
            1. Start der Helfer mitte Juli
         6. Eigenleistung des GenSek
         7. Kann die Realisierung des technische Konzeptes helfen Last von allen Beteiligten nehmen in dem es die Arbeit teilweise direkt bei den KVs belässt
            1. Ist dies noch notwendig nach den CiviCRM-E-Mails durch Pavel?
               1. Es steht ja noch nicht 100%
         8. Gibt es weitere Möglichkeiten der Automatisierung, damit weniger Arbeit anfällt und weniger Fehler passieren?
      2. Lösungsideen:
         1. Kickoff-Telco mit allen Helfern mit der Diskussionsgrundlage von Jans erdachtem Konzept, damit alle beteiligten einen fairen Einblick in die vorliegende wichtige Arbeit bekommen können und jeder genau weiß, worauf er sich im Zweifel einlässt
   3. Mögliche Ordnungsmaßnahme gegen den GenSek (oder Rücktritt)
      1. Was hat der GenSek bis heute erledigt?
         1. Mitgliederdaten zusammengeführt und Vergleich zwischen Civi und Offline MV gemacht.
      2. Worum kümmert sich der GenSek aktuell?
         1. Datenlieferung BuVor
      3. Was ist mit den Antworten auf Mitglieder- und Neupiraten-Anfragen bei denen der Vorstand CC war bzw. die ich an den GenSek verwiesen habe?
         1. Teilweise werden die übers Civi beantwortet dort kein CC
         2. Was ist mit den Mitglieder-Pflege-Fragen von Knut?
      4. Wo liegen die Prioritäten?
   4. Fortschritt der neuen MV auf Seiten des BV und wie können wir dies forcieren.
      1. Jan wird einen entsprechen Antrag/Einwurf zur übernächsten BVor-Telco stellen, da es mittlerweile eine Antragsfrist von einem Tag gibt.
3. Prüfungskosten und KVs, Ralf Praschak, 21.06.2010
   1. Wie können die KVs sinnvoll und vertretbar an den Kosten der Prüfung erst mal beteiligt werden?
   2. Wie können wir den Bund zur Kostenübernahme bewegen?
      1. Verschoben auf die außerordentliche Sitzung am 30.06.2010
4. INFO: Startgeld Gießen, Ralf Praschak, 21.06.2010
   1. Dieser offene Punkt ist erledigt
5. NACHTRAG: 2010/3V0168U Beschluss des LPT-Beauftragten, Christoph Hampe, 22.06.2010
   1. Es fehlt der Beschluss in dem ich zum LPT-Beauftragten wurde.
6. NACHTRAG: 2010/3V0169FU Umlaufbeschluss Augenklappen, Ralf Praschak, 21.06.2010
   1. Dieser ist in den letzten Protokollen nicht verzeichnet. Er kam FR Abends (07.05.) durch Uwe, Knut und Ralf im Rahmen der Hessentags-Besprechung zu Stande.
7. Nutzung des LV Pavilions beim AdActaDay, Knut Bänsch, 24.06.2010
   1. Der Pavilion soll am Wochenende für den AdActaDay zum Einsatz kommen
      1. Anmerkung Uwe und Michael: Es sollte eine Ausleihseite für den Pavillion analog zum Beamer geben und dieser soll in der Material-Übersichtsseite verlinkt werden
8. Überschrift deines Themas, Name Antragsteller, Datum
   1. Dein Thema

Themenblock I: Berichte

Vorstand

1. Generalsekretär
   1. Stand Mitgliederanträge:
2. Schatzmeister
   1. Kontostand und Verbindlichkeiten
   2. Stand Wirtschaftsprüfung
   3. Stand Kontoeinzug
   4. Stand Weiterreichung an den BV
   5. Stand Weiterreichung an die KVs
3. Beschlussfassungen im Umlauf (Veröffentlichung)
   1. 2010/3V0170FU Unterstützung und Beauftragung 2 Hessen für die Veranstaltung Open Mind 2010 (#OM10) inkl. Kauf und Betrieb der Domain om2010.de auf Webspace der Hessen-IT
      1. Der LV Hessen trägt das finanzielle Risiko der Veranstaltung #OM10, geplant in der Jungendherberge in Kassel
      2. Zur Absicherung, werden Stephan Urbach und Volker Berkhout die Planung und den Ablauf der Veranstaltung überwachen und dem LVor Bericht erstatten
      3. Volker Berkhout wird als Pirat vor Ort ermächtigt im Namen des LV Hessen einen entsprechenden Vertrag mit der Jugendherberge Kassel zu schließen
      4. Die Hessen-IT wurde beauftragt die Domain om2010.de zu bestellen, eine leere Drupal-Instanz bereitzustellen und einen Account für Stephan Urbach einzurichten
4. sonstige Berichte

Beauftragte des Vorstandes

Berichte der Beauftragten erfolgen schriftlich hier im Wiki bis zum Start der Sitzung. Mit Beginn der Sitzung kann dies im Etherpad erfolgen. Auf Wunsch können besonders wichtige Punkte mittels Wortmeldung vorgetragen werden.

1. LPT 2010
2. Hessentag (ausgelaufen)
3. Open Mind 2010 (#OM10)

Schiedsgerichte

Es geht um kurze Status-Berichte (laufend, geschlossen, ...) von Verfahren vom LV initiert oder gegen den LV oder sonstige Aktiviäten rund um die Gerichte (Wechsel, Wegzug, Veröffentlichung der Gerichte...)

1. Land
   1. keine offene Verfahren vom oder gegen den LV Hessen
2. Bund
   1. keine offene Verfahren vom oder gegen den LV Hessen

Kreisverbände

Berichte der KVs erfolgen schriftlich hier im Wiki bis zum Start der Sitzung. Mit Beginn der Sitzung kann dies im Etherpad erfolgen. Auf Wunsch können besonders wichtige Punkte mittels Wortmeldung vorgetragen werden.

1. Wetterau
   1. Kommunalwahlworkshop nächsten Sonntag, 27.06.2010, 11 Uhr, Engelsgasse 38, 61169 Friedberg (Friedberger Altstadt
   2. http://www.piratenpartei-wetterau.de/node/124
2. Main-Kinzig
3. Kassel
4. Offenbach (Land)
5. Waldeck-Frankenberg
   1. Planung für eine Eltern-Kind LAN
   2. Kommunal-Themen erarbeitung
      1. ÖPNV
      2. Schulen erhalten
      3. Mehr Transparenz in den Kommunen
6. Darmstadt-Stadt
7. Darmstadt-Dieburg
8. Gießen
9. Hochtaunus
10. Frankfurt
11. Bergstrasse
12. Wiesbaden
13. Marburg

Stammtische

Berichte der Stammtische erfolgen schriftlich hier im Wiki bis zum Start der Sitzung. Mit Beginn der Sitzung kann dies im Etherpad erfolgen. Auf Wunsch können besonders wichtige Punkte mittels Wortmeldung vorgetragen werden.

1. Virtueller Stammtisch
2. Regionale Stammtische

AGs / PGs / AKs

Berichte der Gruppen erfolgen schriftlich hier im Wiki bis zum Start der Sitzung. Mit Beginn der Sitzung kann dies im Etherpad erfolgen. Auf Wunsch können besonders wichtige Punkte mittels Wortmeldung vorgetragen werden.

1. AG Struktur
2. AG Satzung
3. AG Politik
4. AG Parteitag
5. AG Presse
6. AG Piraten-TV
7. AG IT Infrastruktur
8. AG Web
9. AG myPirates
10. AG Einstieg
11. PG Kommunalwahl 2011
12. PG Literaturwettbewerb
13. AK Basisdemokratie

Andere

Berichte der Anderen erfolgen schriftlich hier im Wiki bis zum Start der Sitzung. Mit Beginn der Sitzung kann dies im Etherpad erfolgen. Auf Wunsch können besonders wichtige Punkte mittels Wortmeldung vorgetragen werden.

1. Bericht aus der Aktiven Mailingliste
2. Bericht aus dem Forum
3. Bericht vom BV
4. Bericht aus anderen LVs
5. Bericht von den JuPis
   • Teilnahme am Folklore in Wiesbaden (27. - 29.8.)
     • Nachfrage, ob der Hessen-Pavilion noch frei ist und wo er ggf. abgeholt werden kann
       • Pavillion frei Jupis können den abholen. Vorher mit Knut absprechen
6. Bericht von der PPI

Themenblock II: Themen

1. Überschrift deines Themas, Name Antragsteller, Datum
   1. Dein Thema

Themenblock IIIa: Anträge, Allgemein

1. Überschrift deines Themas, Name Antragsteller, Datum
   1. Dein Thema

Themenblock IIIb: Anträge, Finanzrelevant

1. 2010/3V0171F Budgetantrag Piraten Rüsselsheim, Andre Hoffmann, 21.06.2010
   1. Der Vorstand möge beschließen, den Rüsselsheimer Piraten ein Budget von Euro 100 (einhundert), im Kalenderjahr 2010, für politische Arbeit zur Verfügung zu stellen. Zu den geplanten Aktion zählen Infostände zu 108e oder ACTA, sowie eine geplante Infoveranstaltung im Rüsselsheimer Rind im Herbst diesen Jahres. Das Budget soll nicht im Vorfeld zur Verfügung gestellt, sondern als Budgetrahmen bis Ende des Geschäftsjahres für Kosteneinreichungen (z.B: Standmieten) zur Verfügung stehen. Nach Einreichung der entsprechenden Belege erfolgt die Auszahlung der entstanden Kosten vor Ablauf des Kalenderjahres. Im Falle dass das Budget nicht ausgeschöpft wird, verfällt das Restbudget zum Stichtag 01.01.2011.
      1. Dafür: Jan, Knut, Uwe, Ralf und Michael, angenommen

Themenblock IIIc: Anträge, Telkoräume

1. Überschrift deines Themas, Name Antragsteller, Datum
   1. Dein Thema

Themenblock IV: Sonstiges

1. Überschrift deines Themas, Name Antragsteller, Datum
   1. Dein Thema

Festlegung der nächsten Termine

1. Nächste außerordentliche Vorstandssitzung: 30.06.2010
2. Nächste Vorstandssitzung: 14.07.2010
3. Nächster Virtueller Stammtisch: 05.07.2010

Protokolle aller Vorstandssitzungen

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