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BE:Marzahn-Hellersdorf/BVV/Protokolle/Sitzung/2013-08-07 (Quelltext anzeigen)
Version vom 15. August 2013, 15:42 Uhr
, 15:42, 15. Aug. 2013keine Bearbeitungszusammenfassung
=Ausschuss für Kultur und Weiterbildung=
* Datum: 07.08.2013, 18:00 Uhr
* Ort: Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf, Raum 207, Mark-Twain-Straße 27, 12627 Berlin
==Abstimmung über die Tagesordnung==
* die TO-Punkte „0898/VII: Bezirkliches Aktionsprogramm zur Demokratieentwicklung am Ort der Vielfalt Marzahn-Hellersdorf (BA-Vorlage Nr. 0415/IV)“ und „Aktion 'Noteingang'“ werden in die Sitzung im September vertagt
* die TO-Punkte „Bezirkshaushaltsplan“ und „Personalsituation und Kosten- und Leistungsrechnung in Bezug zur Volkshochschule“ werden vorgezogen und nach der Protokollkontrolle behandelt
* die TO wird entsprechend beschlossen
==Protokollkontrolle==
* keine Anmerkungen
** einstimmig bestätigt
==Personalsituation und Kosten- und Leistungsrechnung in Bezug zur Volkshochschule==
* gemeinsame Beratung mit dem Haushaltsplan
* es gibt eine Ausarbeitung zur Kosten-Leistungs-Rechnung und eine kurze Erläuterung
==Bezirkshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2014/2015 des Bezirks Marzahn-Hellersdorf von Berlin (BA-Vorlage Nr. 0492/IV) – 0990/VII==
* https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=5286&options=4
* im Folgenden kommen die Ausführungen zu einzelnen Teilen des Haushaltes
===Vorbericht Anlage 2 - Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert===
* Fachbereich Kultur
** Tonstudio derArt gGmbH ohne Angaben - wie kommt das?
** es laufen keine Mietkosten auf, weil das Tonstudio zur Zeit in einer Schule untergebracht ist
*** läuft deshalb formell ohne Mietkosten
===Produktbudgetierung (Teil II) - Bereiche JugFamWeiKult und SchulSportFinPers (nur SchulSport)===
* Anlage 4
** WeiKult S.34-35
*** neue interner Preis =oft= Preis SenFin (100% der Zuweisung), obwohl Stückkosten Basisjahr tlw. deutlich darüber – Defizitabbau?
*** 80105 Bereitst.v.Sportanlagen - deutliche Überschreitung in Stückkosten (3x soviel wie Zuweisung SenFin/internerPreis)
*** alle Produkte Kulturamt (teilweise deutlich) defizitär
*** Musikschule, Bibliothek (bes.Ausleihe+Leseförderung) und VHS nicht wirtschaftlich
===EP 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur===
* HHP Seiten 66-91
* Kapitel 3610 – VHS
** Titel 42701 Mittel für freie Mitarbeiter steigen um ca. 10%
*** Warum? Steigt das Kursangebot in ähnlichem Umfang? Wenn ja, in welchen Bereichen?
*** Steigerung durch Tariferhöhung
** Titel 42801 deutlicher Personalschwund? (deutlich niedrigere Ansätze für 2014/15)
*** von 8 auf 4 Stellen
*** in 3600 (S.67) Weiterbildung und Kultur ist der Titel 42801 neu
*** dort werden jetzt 4 Stellen der Amtsleitung abgebildet
** Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde aufgestockt
** Titel 53110 Delta Werbung (+50%) zu Ist - wg. vorl. Haushaltswirtsch.? Ansatz gleich
* Kapitel 3620 – Musikschule
** Titel 42801, steigende Kosten, aber halbe Stelle weg (evtl. Altersteilzeit)
** Titel 52509/81279 ein Kontrafagott für 13.000 € wird angeschafft
* Kapitel 3630 – Kultur
** weniger Personal? (zumindest geringere Ansätze in 2014/15)
*** von 7 auf 6 Stellen
** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde aufgestockt
** Titel 51701 – Bewirtschaftungsausgaben
*** Warum taucht Schloss Biesdorf nicht mehr auf? Macht es nicht 2015 wieder auf?
*** Werden die Kosten dann von Dritten übernommen? Wenn ja, von wem?
*** Sonst Minderung&Grund für 2016/17 merken...
*** wegfallende Angebotsstunden als Budgetverlust
*** es wird Geld einzustellen sein (muss im Rahmen der laufenden Haushaltswirtschaft erbracht werden)
** Titel 68406 - 80.000€ weniger im Vergleich zum Ansatz 2013, warum?
*** im Gegensatz zum Ist eine Steigerung
** Titel 71505 - Wiederaufbau Schloss Biesdorf
* Kapitel 3640 – Bibliotheken
** Titel 42801 - weniger Personal? (zumindest geringere Ansätze in 2014/15)
*** von 46 VZÄ auf 44 VZÄ
** 51143 - höher, weil WLAN angeschafft wurde (Wo und was?) KabelDeutschland wäre 240,- p.a. - oder internes Verwaltungs-WLAN mit Handunits? (S. 90)
*** in der Bibliothek gibt es 3 kostenlose Computerplätze
*** es wurde eine Ausschreibung durchgeführt für W-LAN in der Bibliothek für Gäste
*** die Ausschreibung war leider nicht erfolgreich → soll nochmal durchgeführt werden
*** es soll in den Bibliotheken W-LAN für Nutzer*innen bereitgestellt werden
** 52306 Archive und Sammlungen
*** aktuell eine Erneuerungsquote von ca. 5,5%
*** 10 % eigentlich vorgegeben
** 54085 +25% für RFID-Wartung (S. 91)
*** Wie sieht der Wartungsvertrag aus? ist in den kommenden Jahren mit weiteren Steigerungen zu rechnen?
*** Wartungsvertrag oder neue RFID-Kleber für neue Bücher? (Änderung an Technik)
*** die Folgekosten für die Rückgabeautomaten laufen auf (Bezirksumlage der Gesamtkosten für die Bezirke – in 2014 noch Gewährleistung, deswegen niedriger als für 2015)
*** genaue Beurteilung der auflaufenden Kosten bzw. Kostensteigerung erst in den Folgejahren möglich (2015, nachdem Auslastung bekannt ist)
* Titel zur möglichen Verstärkung anderer Titel
** Kapitel 3610, Titel 53110 Programminformation und Werbung → IST 2012 = ca. 13.800, Ansatz = 21.000? (event. wegen Haushaltswirtschaft?)
* abschließende Abstimmung zum Haushaltsplanentwurfes
** 12x Zustimmung, 0x Ablehnung, 1x Enthaltung
*** der Ausschuss für Weiterbildung und Kultur empfiehlt dem Hauptausschuss mehrheitlich die Annahme des Haushaltsplanes 2014/15
==Führung durch die Volkshochschule==
* es gibt eine Führung durch die VHS
** zusätzlich wird von einer Dozentin das Angebot eines Kochkurses vorgestellt (und verkostet)
==Bericht des Bezirksamtes
* der Bericht erfolgt im Wesentlichen zum Haushaltsplan
===Aktueller Stand der Auslastung ausschussrelevanter Haushaltstitel des laufenden Haushaltsjahres===
* keine Behandlung
==Überwiesene Drucksachen==
===Ehemaligen Schülerinnen und Schülern den Zugang zur Musikschule eröffnen – 0759/VII===
* https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=5042&options=4
* gemeinsame Behandlung mit 0763/VII
===Unentgeltliche Proben und Auftritte für Ehemalige der Hans-Werner-Henze-Musikschule – 0763/VII===
* https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=5046&options=4
* Ermäßigungsmöglichkeiten bestehen aber für unentgeltliche Proben und Auftritte ist dies aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich
* es wird die Bitte mitgenommen, zu prüfen, ob eine Unterstützung über den Förderverein erfolgen kann
==Zur Drucksache 0898/VII: Bezirkliches Aktionsprogramm zur Demokratieentwicklung am Ort der Vielfalt Marzahn-Hellersdorf (BA-Vorlage Nr. 0415/IV)==
* vertagt
==Aktion "Noteingang"==
* vertagt
==Tagesordnung für die nächste Sitzung==
* nach Arbeitsplan und Drucksachenlage
==Sonstiges==
* einzelne Anmerkungen zu aktuellen kulturellen Ereignissen
** Ausführungen von Stadträtin Witt, welche normalerweise beim Bericht des Bezirksamtes erfolgen
** Kunstprojekt in Börse in der Beilsteiner Str. (Projekt in Verbindung mit der UdK)
** Galerie M
*** Gespräche mit der DeGeWo zum Gebäudekomplex Marzahner Promenade 13 werden geführt
*** am 08.08. soll ein neues Modell für den Gebäudekomplex erörtert werden
** am 30.08. wird im Alten Rathaus am Helene-Weigel-Platz die Kunstausstellung „Kostbarkeiten“ eröffnet
* Datum: 07.08.2013, 18:00 Uhr
* Ort: Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf, Raum 207, Mark-Twain-Straße 27, 12627 Berlin
==Abstimmung über die Tagesordnung==
* die TO-Punkte „0898/VII: Bezirkliches Aktionsprogramm zur Demokratieentwicklung am Ort der Vielfalt Marzahn-Hellersdorf (BA-Vorlage Nr. 0415/IV)“ und „Aktion 'Noteingang'“ werden in die Sitzung im September vertagt
* die TO-Punkte „Bezirkshaushaltsplan“ und „Personalsituation und Kosten- und Leistungsrechnung in Bezug zur Volkshochschule“ werden vorgezogen und nach der Protokollkontrolle behandelt
* die TO wird entsprechend beschlossen
==Protokollkontrolle==
* keine Anmerkungen
** einstimmig bestätigt
==Personalsituation und Kosten- und Leistungsrechnung in Bezug zur Volkshochschule==
* gemeinsame Beratung mit dem Haushaltsplan
* es gibt eine Ausarbeitung zur Kosten-Leistungs-Rechnung und eine kurze Erläuterung
==Bezirkshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2014/2015 des Bezirks Marzahn-Hellersdorf von Berlin (BA-Vorlage Nr. 0492/IV) – 0990/VII==
* https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=5286&options=4
* im Folgenden kommen die Ausführungen zu einzelnen Teilen des Haushaltes
===Vorbericht Anlage 2 - Übersicht zur Überlassung landeseigener Grundstücke, Gebäude und Räume unter Wert===
* Fachbereich Kultur
** Tonstudio derArt gGmbH ohne Angaben - wie kommt das?
** es laufen keine Mietkosten auf, weil das Tonstudio zur Zeit in einer Schule untergebracht ist
*** läuft deshalb formell ohne Mietkosten
===Produktbudgetierung (Teil II) - Bereiche JugFamWeiKult und SchulSportFinPers (nur SchulSport)===
* Anlage 4
** WeiKult S.34-35
*** neue interner Preis =oft= Preis SenFin (100% der Zuweisung), obwohl Stückkosten Basisjahr tlw. deutlich darüber – Defizitabbau?
*** 80105 Bereitst.v.Sportanlagen - deutliche Überschreitung in Stückkosten (3x soviel wie Zuweisung SenFin/internerPreis)
*** alle Produkte Kulturamt (teilweise deutlich) defizitär
*** Musikschule, Bibliothek (bes.Ausleihe+Leseförderung) und VHS nicht wirtschaftlich
===EP 36 - Amt für Weiterbildung und Kultur===
* HHP Seiten 66-91
* Kapitel 3610 – VHS
** Titel 42701 Mittel für freie Mitarbeiter steigen um ca. 10%
*** Warum? Steigt das Kursangebot in ähnlichem Umfang? Wenn ja, in welchen Bereichen?
*** Steigerung durch Tariferhöhung
** Titel 42801 deutlicher Personalschwund? (deutlich niedrigere Ansätze für 2014/15)
*** von 8 auf 4 Stellen
*** in 3600 (S.67) Weiterbildung und Kultur ist der Titel 42801 neu
*** dort werden jetzt 4 Stellen der Amtsleitung abgebildet
** Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde aufgestockt
** Titel 53110 Delta Werbung (+50%) zu Ist - wg. vorl. Haushaltswirtsch.? Ansatz gleich
* Kapitel 3620 – Musikschule
** Titel 42801, steigende Kosten, aber halbe Stelle weg (evtl. Altersteilzeit)
** Titel 52509/81279 ein Kontrafagott für 13.000 € wird angeschafft
* Kapitel 3630 – Kultur
** weniger Personal? (zumindest geringere Ansätze in 2014/15)
*** von 7 auf 6 Stellen
** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurde aufgestockt
** Titel 51701 – Bewirtschaftungsausgaben
*** Warum taucht Schloss Biesdorf nicht mehr auf? Macht es nicht 2015 wieder auf?
*** Werden die Kosten dann von Dritten übernommen? Wenn ja, von wem?
*** Sonst Minderung&Grund für 2016/17 merken...
*** wegfallende Angebotsstunden als Budgetverlust
*** es wird Geld einzustellen sein (muss im Rahmen der laufenden Haushaltswirtschaft erbracht werden)
** Titel 68406 - 80.000€ weniger im Vergleich zum Ansatz 2013, warum?
*** im Gegensatz zum Ist eine Steigerung
** Titel 71505 - Wiederaufbau Schloss Biesdorf
* Kapitel 3640 – Bibliotheken
** Titel 42801 - weniger Personal? (zumindest geringere Ansätze in 2014/15)
*** von 46 VZÄ auf 44 VZÄ
** 51143 - höher, weil WLAN angeschafft wurde (Wo und was?) KabelDeutschland wäre 240,- p.a. - oder internes Verwaltungs-WLAN mit Handunits? (S. 90)
*** in der Bibliothek gibt es 3 kostenlose Computerplätze
*** es wurde eine Ausschreibung durchgeführt für W-LAN in der Bibliothek für Gäste
*** die Ausschreibung war leider nicht erfolgreich → soll nochmal durchgeführt werden
*** es soll in den Bibliotheken W-LAN für Nutzer*innen bereitgestellt werden
** 52306 Archive und Sammlungen
*** aktuell eine Erneuerungsquote von ca. 5,5%
*** 10 % eigentlich vorgegeben
** 54085 +25% für RFID-Wartung (S. 91)
*** Wie sieht der Wartungsvertrag aus? ist in den kommenden Jahren mit weiteren Steigerungen zu rechnen?
*** Wartungsvertrag oder neue RFID-Kleber für neue Bücher? (Änderung an Technik)
*** die Folgekosten für die Rückgabeautomaten laufen auf (Bezirksumlage der Gesamtkosten für die Bezirke – in 2014 noch Gewährleistung, deswegen niedriger als für 2015)
*** genaue Beurteilung der auflaufenden Kosten bzw. Kostensteigerung erst in den Folgejahren möglich (2015, nachdem Auslastung bekannt ist)
* Titel zur möglichen Verstärkung anderer Titel
** Kapitel 3610, Titel 53110 Programminformation und Werbung → IST 2012 = ca. 13.800, Ansatz = 21.000? (event. wegen Haushaltswirtschaft?)
* abschließende Abstimmung zum Haushaltsplanentwurfes
** 12x Zustimmung, 0x Ablehnung, 1x Enthaltung
*** der Ausschuss für Weiterbildung und Kultur empfiehlt dem Hauptausschuss mehrheitlich die Annahme des Haushaltsplanes 2014/15
==Führung durch die Volkshochschule==
* es gibt eine Führung durch die VHS
** zusätzlich wird von einer Dozentin das Angebot eines Kochkurses vorgestellt (und verkostet)
==Bericht des Bezirksamtes
* der Bericht erfolgt im Wesentlichen zum Haushaltsplan
===Aktueller Stand der Auslastung ausschussrelevanter Haushaltstitel des laufenden Haushaltsjahres===
* keine Behandlung
==Überwiesene Drucksachen==
===Ehemaligen Schülerinnen und Schülern den Zugang zur Musikschule eröffnen – 0759/VII===
* https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=5042&options=4
* gemeinsame Behandlung mit 0763/VII
===Unentgeltliche Proben und Auftritte für Ehemalige der Hans-Werner-Henze-Musikschule – 0763/VII===
* https://www.berlin.de/ba-marzahn-hellersdorf/bvv-online/vo020.asp?VOLFDNR=5046&options=4
* Ermäßigungsmöglichkeiten bestehen aber für unentgeltliche Proben und Auftritte ist dies aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht möglich
* es wird die Bitte mitgenommen, zu prüfen, ob eine Unterstützung über den Förderverein erfolgen kann
==Zur Drucksache 0898/VII: Bezirkliches Aktionsprogramm zur Demokratieentwicklung am Ort der Vielfalt Marzahn-Hellersdorf (BA-Vorlage Nr. 0415/IV)==
* vertagt
==Aktion "Noteingang"==
* vertagt
==Tagesordnung für die nächste Sitzung==
* nach Arbeitsplan und Drucksachenlage
==Sonstiges==
* einzelne Anmerkungen zu aktuellen kulturellen Ereignissen
** Ausführungen von Stadträtin Witt, welche normalerweise beim Bericht des Bezirksamtes erfolgen
** Kunstprojekt in Börse in der Beilsteiner Str. (Projekt in Verbindung mit der UdK)
** Galerie M
*** Gespräche mit der DeGeWo zum Gebäudekomplex Marzahner Promenade 13 werden geführt
*** am 08.08. soll ein neues Modell für den Gebäudekomplex erörtert werden
** am 30.08. wird im Alten Rathaus am Helene-Weigel-Platz die Kunstausstellung „Kostbarkeiten“ eröffnet