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Komoß berichtet<br /> * Jahresabschluss 2013 läuft aktuell, Buchungen noch bis Ende der Woche möglich<br /> ** es gibt erste Annäherungen wie der Jahresabschluss ausfallen wird --&gt; wird einen &quot;soliden &amp; ordentlichen&quot; Abschluss bekommen<br /> * es gibt eine Übereinkunft im Bezirksamt zur Erbringung der Verfügungsbeschränkungen<br /> ** aus allen Abteilungen gibt es Verfügungsbeschränkungen, ist insgesamt zufriedenstellend<br /> ** wenn Einnahmen im Laufe des Jahres das Einnahme-Soll überschreiten, können Verfügungsbeschränkungen reduziert werden<br /> * heute war die Vertragsunterzeichnung mit einem Partner für das Forderungsmanagement (s. Hauptausschusssitzung vom 16.01.2014)<br /> ** Bezirk ist die erste Kommune in Deutschland die das mit einem privaten Partner macht<br /> ** es gibt Pilotprojekte für 3 und 12 Monate, im Juni ist mit einem ersten Bericht dazu zu rechnen<br /> * Nachfrage zur Vergabepolitik des Liegenschaftsfonds - Gibt es schon Änderungen an der Praxis an den höchstbietenden zu verkaufen?<br /> ** aktuell wohl keine Änderungen, Einnahmen aus Grundstücksverkäufen sind aus Finanzsicht weiterhin erfreulich hoch und konstant<br /> ==4. Überwiesene Drucksachen==<br /> ===1239/VII Bezirkshaushaltsrechnung Marzahn-Hellersdorf von Berlin für das Haushaltsjahr 2012 (BA-Vorlage Nr. 0621/IV)===<br /> * Einführung druch BzBm Komoß<br /> ** Kassenmäßiger Abschluss - Jahresergebnis ohne Berücksichtigung des Altdefizit 2010: -8.802.780,51 €<br /> ** unter Berücksichtigung des Altdefizit 2010 positives Jahresergebnis: +10.804.571,97 €<br /> * Weitere Erläuterungen zum Haushaltsjahr 2012 Fr. Lutzke<br /> ** Haushaltsgesetz für den Doppelhaushalt 2012/2013 wurde vom AGH erst im Juni beschlossen, bis dahin galt für alle Verwaltungseinheiten (inkl. Bezirke) die vorläufige Haushaltswirtschaft<br /> ** Serviceeinheit hat sehr defensiv und vorsichtig geplant und entsprechend gut gehaushaltet<br /> ** auch Basiskorrekturen wurden von der Serviceeinheit geplant, z.T. fiel diese aber deutlich höher aus als prognostiziert (z.B. HbL)<br /> ** der Bezirk hat 11,7 Mio. € mehr Basiskorrektur erhalten als ursprünglich geplant<br /> *** hierin enthalten sind auch Sondertatbestände wie der Rückgang der Schülerzahlen vor einigen Jahren (ca. 2 Mio €) und Rückzahlungen für das Straßenausbaubeitragsgesetz (ca 2 x 800.000 €)<br /> ** neuer Schuldenstand nach Abschluss des Haushaltsjahres -12,6 Mio € (zu konsolidieren waren nur 2,7 Mio. €, entsprechend ist ein Konsolidieurungsüberschuss entstanden)<br /> ** Basiskorrektur für 2013 ist noch unklar, deshalb kann zur weiteren Entwicklung der Schuldenkonsolidierung nichts gesagt werden<br /> *** problematisch sind immer noch die Bewirtschaftungsausgaben (2 Mio € zusätzlich in 2013)<br /> ** ausführlicher Text von Fr. Lutzke wird dem Protokoll beigefügt<br /> === Rechnungsprüfung Abteilung Bürg FM, BzStR Bürg FM, Herr Richter ===<br /> ==== Einzelplan 33 ====<br /> * Kapitel 3307 - Service Organisation / IT<br /> ** allgemein: Warum gibt es hier Bereiche die nur Ausgaben, aber keine Einnahmen haben?<br /> *** Antwort: weil zum einen rein interne Seriviceeinheit und zum anderen die Mittel für IT hier nicht zentral veranschlagt werden, sondern z.T. auch direkt aus den Fachbereichen kommen<br /> *** es gibt den Plan, PCs und Pc-Technik alle 5 Jahre auszutauschen, war in 2013 nicht wirklich möglich, da hier sehr stark gespart wurde. Risiko des Hardwareausfalls erhöht sich dadurch erheblich<br /> ** Titel 54060 - Dienstleistungen verfahrensunabhängige IuK: Durch Haushaltssperre konnten keinen Neuverträge abgeschlossen werden. Gab es hier Supportlücken, z.B. bei MS Exchange? Gab es dadurch <br /> größere Probleme?<br /> *** war nicht der Fall, da nur Verträge nicht abgeschlossen wurden, die nicht als kritisch eingestuft wurden<br /> ** Titel 81289 - Gerätetechnische Einrichtungen verfahrensunabhängiger IuK: Welche Gründe gab es für das Outsourcing des Exchange Servers? Ist das Outsourcing bereits abgeschlossen? Gibt es weitere <br /> Dienste die outgesourct werden sollen?<br /> *** Exchange Dienste soll ab April / Mai 2014 an das ITDZ übertragen werden; Hintergrund: 2 Mitarbeiter kümmern sich um die Wartung der Server, 1 davon geht in den Ruhestand, die Stelle entfällt; <br /> Aufgaben können nicht von einer Person erfüllt werden, daher war / ist das Outsourcing notwendig<br /> *** Mehrkosten von 100.000 € als &quot;Servicegebühr&quot; für das ITDZ; etwas die doppelten Kosten im Vergleich zu eigenen Mitarbeitern<br /> * Kapitel 3308 - Service Innere Dienste / Verwaltung<br /> ** Titel 12401 - Mieten für Grundstücke: Erläuterung der Räumungsklage ist unklar<br /> *** Räumungsklage betrifft einen Essensanbieter von Schulessen. Räumungsklage ist mitterlweile abgeschlossen und die Räume wieder frei, es gab eine Teilrückzahlung für die Ausstände<br /> ** Titel 41201 - Aufwendungen für Ehrenamtliche: Was machen die Ehrenamtlichen hier?<br /> *** Frage kann nicht direkt beantwortet werden und wird mitgenommen<br /> ** Titel 51900 - Unterhaltung der Grundstücke: u.a. hier, aber nicht nur &quot;in 2012 nicht kassenwirksam geworden&quot; --&gt; wurden hier entsprechende Rückstellungen gebildetet bzw Mittel in 2013 <br /> übertragen?<br /> *** Mittel aus 2012 können nicht ins Folgejahr übertragen werden, Ausgaben für das Folgejahr entstehen zusätzlich und müssen ausgeglichen werden<br /> ** Titel 52610 - Gutachten: Was steckt dahinter?<br /> *** Sind alles Gutachten die das Bezirksamt selber nicht erbringen kann, hier z.T. auch zentral veranschlagt<br /> ** Titel 54690 - Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben: Hier ist von Honorarkosten i.V.m. dem BDG Helene-Weigel-Platz die Rede. Welche Maßnahmen wurden hier durchgeführt / geplant?<br /> *** Bauplanungsunterlagen und Konkretisierung der Sanierungskosten wurden extern erstellt<br /> ** Titel 63621 - Beiträge an die Unfallkasse: Wie kommen die geringeren Ausgaben zustande?<br /> *** vermutlich Pauschale pro Beschäftigten, wenn weniger Mitarbeiter im BA, dann auch entsprechend weniger Kosten<br /> ** Titel 81289 - Geräte, Verfahrensunabhängige IuK-Technik: Was verbirgt sich dahinter?<br /> *** vermutlich Kosten für Drucker, Toner, etc.<br /> * Kapitel 3320 - Geschäftsbereich 2<br /> ** keine Fragen<br /> ==== Einzelplan 35 ====<br /> * Kapitel 3510 - Bürgerdienste<br /> ** allg: auch hier nur Ausgaben, keine Eingaben, warum?<br /> *** ist auch eine reine interne Serviceeinheit; Bürgerdienste ist nur der Oberbegriff<br /> * Kapitel 3511 - Bürgeramt<br /> ** Titel 11152 - Gebühren für ...: korrespondieren diese zum Ausgabentitel 51101<br /> *** Ja<br /> ** Titel 51101 - Geschäftsbedarf: Ausgaben höher als als ds Soll, woher kommt das?<br /> *** sind ausschließlich Kosten der Bundesdruckerei, durch den neuen Personalausweis sind die Kosten deutlich gestiegen, was sich hier widerspiegelt<br /> ** allg. Gebühren für neue Personalausweise oder Pässe: Wie verhält es sich hier mit Kosten und Gebühren<br /> *** Bezirk führt die Produktionskosten an die Bundesdruckerei ab (wird hier aufgeführt) und nimmt die Gebühren dafür ein, Gebühren sind aber i.d.R. aber nicht kostendeckend<br /> * Kapitel 3512 - Standesamt<br /> ** keine Fragen<br /> * Kapitel 3513 - Wahlamt<br /> ** Titel 42811 - Entgelte für npl. Tarifbeschäftigte: Woher kommt der krumme Wert?<br /> *** ist vermutlich eine Nachberechnung von Ansprüchen aus dem Vorjahr<br /> ==== Einzelplan 42 ====<br /> * Kapitel 4211 - Hochbau<br /> ** Titel 11977 - Andere Rückzahlungen: Die Erläuterung ist unklar<br /> *** ist ein Einnahmetitel; Einnahmeerwartung war höher als das tatsächliche ist. Ist hier schwer planbar, da das Soll aus dem Planjahr (hier 2010) übernommen wird.<br /> ** Titel 54040 Bauvorbereitungsmittel: Warum wurde die Maßnahme erst vorgezogen und dann doch verschoben (Sachverhalt unklar)?<br /> *** Wurde nicht vorgezogen sondern kommt aus Vorjahren; wurde und wird weiter verschoben da durch neue Planungen (aufgrund neuer Standards und vorgaben) Mehrkosten i.H.v. 5 Mio. € entstanden sind<br /> ==== Einzelplan 44 ====<br /> * Kapitel 4410 - Wohnungswesen<br /> ** Titel 11934 - Rückzahlungen: Korrespondiert dieser Titel mit einem Ausgabentitel?<br /> *** Ja, mit Titel 68110<br /> ==== Einzelplan 59 ====<br /> * Kapitel 5909 - Verwaltung von Finanzvermögen<br /> ** Titel 12404 - Erbbauzinsen: Sinkt über die Jahre kontinuierlich. Woher kommt das / Warum wird das nicht berücksichtigt?<br /> *** Planung der Einnahmen funktioniert solange wie die Erbbaunehmer auch Zahlen. Es gibt hier einen großen Insolvenzfall mit einer mittleren 6-stelligen Ausfallsumme.<br /> *** allg. werden Erbbaurechtsverträge von Banken nicht mehr gerne gesehen (da sich keine Ausfallsicherheit darstellen)<br /> ** Titel 82160 - Kauf von Grundstücken: Um welche Fläche geht es hier? Warum war der Kauf nötig?<br /> *** hier geht es um das Verwaltungsgebäude &quot;Baukasten&quot;, wäre sonst abgerissen worden. Kosten sind v.a. für die Beantragung der Baugenehmigung angefallen, liegt aber noch nicht vor<br /> *** esgibt ein Kaufbegehren der &quot;Stadt &amp; Land&quot;, aber nur wenn es eine Betriebsgenehmigung vorliegt, die es aber noch nicht gibt<br /> *** Grundstückskäufe in anderen Jahren (vermutlich 2013): Grundstück am Hultschiner Damm von Alba Recycling und Grundstück an der Straße &quot;An der Schule&quot; - werden auf Vorrat gekauft um künftige <br /> Straßenbahntrasse zu ermöglichen - Bezirk folgt hier den Senatsvorgaben<br /> ==5. laufenden Eingaben - nicht öffentlich==<br /> * <br /> ==6. neue Eingaben - nicht öffentlich==<br /> * <br /> ==7. Tagesordnung für die nächste Sitzung==<br /> * <br /> ==8. Sonstiges==<br /> * das Bezirksamt wird gebeten bis zur nächsten Sitzung die Übersichten für das Beschwerdemanagement 2. HJ 2013 bereitzustellen</div>

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